ساعد نیوز: نجحت الشرطه الفیدرالیه البرازیلیه، بعد کشفها الروابط بین الجماعات الإجرامیه وأنظمه الدفع، فی مصادره أکثر من 71 ملیون ریال برازیلی من الأصول الرقمیه، وهو ما یمثل زیاده بمقدار سته أضعاف مقارنه بالعام الماضی.
وبحسب قسم العملات الرقمیه فی ساعد نیوز، تمکنت الشرطه الفیدرالیه البرازیلیه فی عام 2025 من مصادره أکثر من 71 ملیون ریال برازیلی (ما یعادل نحو 14 ملیون دولار) من الأصول الرقمیه المرتبطه بأنشطه إجرامیه، وهو ما یمثل زیاده بسته أضعاف مقارنه بالعام السابق.
وتأتی هذه المصادرات فی وقت أصبحت فیه البرازیل واحده من أکبر اقتصادات العملات المشفره فی العالم، بینما تستخدم الجماعات الإجرامیه هذا القطاع بشکل متزاید لغسیل الأموال وتحویل العائدات غیر المشروعه.
ووفقاً لبیانات نشرتها صحیفه فالور إکونومیکو (Valor Econômico)، استخدم المجرمون شبکات رقمیه بدیله لإخفاء مصدر الأصول عن السلطات البرازیلیه. وفی واحده من أکبر القضایا الأخیره، نجحت الشرطه فی تحدید روابط بین جماعات إجرامیه وأنظمه دفع استخدمت البیتکوین والعملات المستقره المرتبطه بالدولار لنقل 180 ملیون دولار من الأموال المسروقه.
کما أن جزءاً من الأموال المصادره کان مرتبطاً بشبکه بونزی المعروفه باسم «فرعون البیتکوین»، والتی کان یدیرها غلایدسون أکاسیو دوس سانتوس عبر منصه Gas Consultoria.
ورغم الارتفاع الکبیر فی أرقام المصادرات، فإن هذه المبالغ لا تمثل سوى جزء صغیر من إجمالی تداول العملات المشفره فی البرازیل. وتشیر التقاریر إلى أن نحو 100 ملیار دولار من الأصول الرقمیه تم تداولها فی البلاد خلال الفتره نفسها. وبسبب التعقیدات التقنیه والطبیعه السریه للمعاملات، لا یزال من الصعب تتبع جمیع الأموال غیر القانونیه بدقه.
وفی هذا السیاق، أصدر البنک المرکزی البرازیلی القرار BCB 520، الذی یفرض متطلبات أکثر صرامه على منصات التداول لمکافحه غسیل الأموال. وقال دری دیاس، المدیر التجاری لشرکه Chainalysis، فی تصریح لوسائل الإعلام:
«لا یزال النظام القضائی فی البرازیل یواجه تحدیات کبیره فی مجال التحقیقات المتعلقه بالأصول الرقمیه. وهذا یسبب صعوبات فی تحدید المحافظ المرتبطه بالقضایا ووضع علامات علیها. کما أن سریه هذه التحقیقات تعیق تسریع عملیات التتبع.»
